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皇冠官网手机版:虚构快递单动辄数亿元!揭秘“空包”背后的猫腻

  南京9月2日电 题:虚构快递单动辄数亿元!揭秘“空包”背后的猫腻

  “新华视点”记者朱国亮

  百度搜索关键词“空包”,会弹出大量生意“空包”的网站。“空包”即空的快递包裹,实在就是一串快递单号。一个没有实物的快递单号有何价值?为何有那么多的人要买?背后有怎样的猫腻?

  最近,江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起销售“空包”的案件,一次查获2700多个“空包”网站,40多名犯罪嫌疑人被接纳刑事强制措施,一些着名快递公司员工涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。

  小诈骗牵出洗钱大案,跨境赌钱借“空包”流转非法资金百亿元

  2019年3月,无锡警方接到报警,受害人林某称在微信小程序内购置了一台苹果手机,系统显示商家发货了,也有人签收,但实际上他并没有收到手机。

  无锡市公安局网安支队溯源追踪,竟找到2700多个“空包”网站及其幕后的三大犯罪团伙。停止现在,无锡市公安局已从15个都会抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

  无锡警方惊讶地发现,除了用于实行诈骗,“空包”被不法分子行使最多的,是制造虚伪网络购物纪录,将赌资等违法资金往来伪装成电商购物。

  无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告诉记者,今年上半年,江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局,先后破获为境外赌钱网站提供洗钱充值服务的案件,涉案犯罪团伙均是行使“空包”虚构购物纪录完成赌资充值,累计跨越72亿元。

  此外,无锡市公安局滨湖分局正在解决的一起跨境网络赌钱案显示,有多个团伙为涉案境外赌钱公司提供洗钱充值,其中两个团伙作案的手法是行使“空包”伪造买卖,然后通过有关电商平台商户收款二维码流转资金。

  吴方全说,本案涉案犯罪团伙早在2016年起就最先搭建网站销售“空包”。停止案发时,已查明的“空包”买卖量超6亿条,流转的非法资金至少以百亿元计。

  “空包”背后藏猫腻,黑灰产勾连快递公司虚构网络买卖

  不法分子若何行使“空包”洗钱?

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  以跨境赌钱为例,无锡市公安局网安支队警务手艺四级主管管力超向记者详解了“空包”洗钱路径。

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