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www.00rfd.com:CFTC针对涉嫌外汇敲诈的Jason Amada的诉讼案取得希望

  外汇天眼APP讯 : 美国商品期货买卖委员会(CFTC)对Jason Amada和Amada Capital Management LLC的诉讼有了显著希望。

  2020年4月10日,美国商品期货买卖委员会和被告人向纽约南区法院提出动议,要求下达针对Jason Amada和Amada Capital Management LLC的永远禁令和其他公正方案的拟议赞成令。拟议的赞成令若是被法院采取,将解决CFTC在首份更改事后的起诉书中对被告提出的所有诉求,而无需对案情举行审讯。

  据了解,被告必须赔偿59.67万美元。

  此外,被告被永远限制和克制(1)在任何零售外汇买卖、任何未来交割商品销售条约或掉期买卖中实行任何诈骗;(2)从事涉及 “商品利益 ”的买卖。(3)向CFTC申请注册,并克制作为在该羁系机构注册的实体的委托人行事。

  2018年8月,CFTC对Jason Amada和由Amada拥有和控制、位于纽约的经济实体Amada Capital Management LLC(ACM)提起了强制执行诉讼。CFTC投诉书指控,至少在2014年2月至2015年11月时代,被告以敲诈手段招揽潜在客户开设小我私家治理的外汇买卖账户,并遮盖了因被告治理的外汇买卖而发生的巨额买卖损失。

  起诉书中详细提到,被告通过虚伪宣传外汇买卖履历和盈利能力等方式,以敲诈手段招揽客户开立这些账户。此外,起诉书指称,被告人谎称他们将实行可防止损失跨越1%的对冲计谋。CFTC进一步指控称,被告试图通过将部门佣金转入客户的账户来遮盖不停增添的损失。此外,被告未按要求向CFTC注册。

  该诉讼案仍未了却。CFTC的诉求是对被告举行民事罚款、永远克制注册和克制买卖、缴纳赔偿金,以及永远克制被告进一步违反《商品买卖法》和《商品买卖委员会条例》的禁令。


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